1-2. 이 사 회 규 정

이사회 규정

제    정  2019. 7. 12. 규정 제5호

개    정 2020. 8. 28. 규정 제22호

제1조(목적) 이 규정은 ㈜상록골프앤리조트(이하 “회사”라 한다)의 이사회 구성 및 운영 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

[이사회 규정]

제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(구성 및 선임) ①이사회는 대표이사․상임이사 및 비상임이사로 구성한다.

②상임이사는 임원추천위원회가 복수로 추천한 자 중에서 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 상임이사 중 1인을 주주총회에서 선임한다.

③당연직(공단에서 공무원후생복지시설을 관할하는 소관부서의 장)을 제외한 비상임이사는 주주총회에서 선임하며, 이사회는 비상임이사의 선임과 관련하여 경영에 관한 지식과 경험이 풍부하고 청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식을 갖춘 자를 후보자로 추천할 수 있다.

제4조(제정 및 개폐) 이 규정의 제정 및 개폐는 이사회의 결의에 의한다.

제5조(소집) ①대표이사는 이사회를 소집하고 그 의장이 된다. 다만, 대표이사가 사고가 있을 때에는 대표이사가 정한 순서에 의한 상임이사, 상임이사가 사고가 있을 때에는 대표이사가 정한 순서에 의한 비상임이사가 이사회를 소집하고 의장의 직무를 대행한다.

②이사회는 정기회와 임시회로 나눈다.

③정기회는 매년 2월중에 소집하고, 임시회는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 소집한다.

1. 대표이사가 필요하다고 인정할 때

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2. 재적이사 3분의1 이상이 회의목적을 명시하여 소집을 요구할 때

④제3항제2호의 경우에 대표이사는 7일 이내에 이사회를 소집하여야 한다.

제6조(의사) ①이사회는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

②이사회의 안건과 특별한 이해관계가 있는 대표이사나 이사는 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 이사 등은 제1항에 따라 재적이사 수에 포함되지 아니한다.

[이사회 규정]

③이사회 구성원은 직접 회의에 출석하지 아니하고 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 의결에 참가할 수 있다. 이 경우 해당 이사회 구성원은 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제7조(관계인의 의견진술) 대표이사는 필요하다고 인정할 때에는 상정된 의안과 관계되는 관계인으로 하여금 이사회에 출석하여 의견을 진술하게 할 수 있다.

제8조(의결사항) ①이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

2. 예산 및 결산에 관한 사항

3. 사업계획, 자금계획 및 자산의 운용에 관한 사항

4. 정관 변경, 제규정 제정 및 개폐에 관한 사항

5. 중요 자산의 취득·관리 및 처분에 관한 사항

6. 임원의 보수, 선임절차 및 방법 등에 관한 사항

7. 대표이사가 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항

8. 그 밖에 이사회가 특별히 필요하다고 인정하는 사항

②대표이사는 다음 각 호의 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

1. 공단 및 외부 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적

2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계

3. 그 밖에 이사회가 대표이사에게 보고하도록 요구하는 사항

③대표이사는 제1항 각호의 안건검토(정관 제28조제7항에 따라 제출된 자료의 검토를 포함한다)를 위하여 비상임이사에게 시설, 인력 등 필요한 지원을 할 수 있다.

제9조(권한의 위임) ①이사회에서 특히 필요하다고 인정할 때에는 제8조의 규정에 의한 의결사항 중 세부시행계획은 대표이사에게 위임할 수 있다.

②대표이사가 제1항에 따라 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제10조(긴급조치) 긴급 기타 특별한 사유로 인하여 이사회를 소집할 수 없을 때에는 이사회의 의결 없이 그 사무를 집행할 수 있다. 다만, 그 후 소집되는 최초의 이사회에 이를 보고하고 추인을 받아야 한다.

제11조(상정절차) ①이사회에 상정할 사항은 소관부서의 장이 대표이사의 결재를 받은 후 별지 제1호 서식에 의한 의안을 작성하여 간사에게 안건 상정을 요청한다.

②대표이사는 이사회 개최 7일전까지 회의의 목적과 주요내용을 포함한 회의 개최계획 및 안건을 별지 제2호 서식에 의하여 이사회 구성원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

[이사회 규정]

제12조(서면결의) ①대표이사는 의안 중에서 경미하다고 인정되는 사항 또는 기타 부득이한 경우에는 서면으로 이사회 재적 구성원 과반수의 동의를 얻어 집행할 수 있다.

②서면의결서는 별지 제4호 서식에 의하여 작성하며 작성절차는 제11조에 따른다.

제13조(간사) 대표이사는 회의록 작성 등 이사회 사무를 처리하게 하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 이사회 업무 담당부서의 장이 한다.

제14조(회의록) ①대표이사는 이사회 회의의 개최일시, 장소, 참석자 명단, 회의에서의 참석자 발언내용, 회의결과 등을 별지 제3호 서식에 의한 회의록에 기록하여야 한다.

②작성된 회의록은 다음 이사회 회의 전까지 출석한 이사회 구성원에게 보고하고, 기명날인 또는 서명을 받은 후 이를 보존하여야 한다.

제15조(의결사항 통보) 간사는 의결사항을 제안부서 및 관계부서에 서면으로 통보하여야 한다.

제16조(실비 및 수당지급) ①이사회에 참석한 비상임이사에게는 예산범위 내에서 실비 및 참석수당을 지급할 수 있다. 단, 공무원 및 공무원연금공단의 임직원인 경우에는 기획재정부 “예산 및 기금운용계획지침”, 인사혁신처 “공무원여비업무처리기준”, 공무원연금공단 “여비규정”을 적용한다.

②제1항에 따른 회의 참석수당은 반드시 참석자 계좌로 입금하여야 한다.

제17조(근로자 참관) ①이사회 의장은 근로자 대표 1인을 이사회에 참관하게 할 수 있다. 참관하는 근로자 대표는 의결에는 참여하지 아니하고 필요 시 의장의 동의를 얻어 발언할 수 있다.

[이사회 규정]

②제1항의 근로자 대표는 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합의 대표로 하고, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자로 한다.

③근로자 대표는 이사회 의결과정 중 알게 된 특정 개인의 정보 및 경영·영업 상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④기타 참관에 필요한 사항은 이사회 의결로 정한다.<2020. 8. 28. 신설>

부    칙<2019. 7. 12. 규정 제5호>

이 규정은 2019년 7월 1일부터 시행한다.

부    칙<2020. 8. 28. 규정 제22호>

이 규정은 2020년 9월 1일부터 시행한다.

［별지 제1호서식］

의안 번호	제 호
의 결 년 월 일	20 . . . (제 회)

의 결 사 항

[이사회 규정]

제             목

소관 부서
제출년월일	20 . . .

［별지 제1-1호서식］

[이사회 규정]

1. 의결주문

2. 제안이유

3. 주요골자

4. 참고사항

가. 제안근거 :

나. 예산조치 :

다. 합   의 :

라. 기   타 :

［별지 제2호서식］

[이사회 규정]

제 회	정기	이사회 소집통고
	임시

다음과 같이 이사회 소집을 통고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일   시 :

2. 장   소 :

3. 안   건 :

4. 내   용 : 별  첨.   끝.

20   년    월    일

㈜상록골프앤리조트 대표이사                  (인)

［별지 제3호서식］

[이사회 규정]

제 회	정기	이사회 회의록
	임시

1. 회의개요

① 회의일시 :

② 회의장소 :

③ 출석임원 :

대표이사   :

상임이사   :

비상임이사 :

④ 불참임원 :

⑤ 상정안건

⑥ 소관부서 :

[별지 제3-1호 서식]

[이사회 규정]

2. 논의결과(요지)

□ 의결안건 제  호 :

① 안건 주요내용 :

○

○

② 참석자 발언요지 :

○

○

③ 논의 결론 :

[별지 제3-2호 서식]<10.1.21 개정>

[이사회 규정]

위 의결을 명확하게 하기 위하여 이사회규정 제14조의 규정에

의하여 서명 날인함.

20  년  월   일

대표이사		(인)
이사		(인)
이사		(인)
이사		(인)
이사		(인)
이사		(인)
이사		(인)

［별지 제4호서식］

[이사회 규정]

주식회사 상록골프앤리조트   서 면 의 결 서

안건번호 :

안    건 :

상기 안건을 이사회규정 제12조에 의거 이사회를 소집하지 아니하고 서면으로 의결코자 하오니 동의여부 및 의견을 기록하시고 서명하여 주시기 바랍니다.

20   년   월   일

직 인

㈜상록골프앤리조트   대  표  이  사

직명	성명	동의여부		의견	서명
		동의	부동의
대표이사 이 사 이 사 이 사 이 사 이 사 이 사